Prevención de Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo para la industria del juego

Este jueves 24 de mayo se realizará el evento:  “La Prevención del Lavado de Activos para la Industria del Juego”, organizado por la SBS. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Cooperación Suiza – SECO.


La reunión tendrá lugar de 08:45 a 11:00 am., en la Sala de Reuniones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), ubicada en  Av. Salaverry N° 2555 – San Isidro.

La conferencia estará a cargo del Dr. Carlos Burandarena, de nacionalidad argentina. El Dr. Burundarena es Director Gerente de Banking Consulting Services (BCS) y especialista en el área de prevención de lavado de activos, con reconocida experiencia en el dictado de cursos y conferencias a nivel internacional sobre la materia y asesor de las empresas de la industria del juego (casinos y tragamonedas).

 

La conferencia comprenderá el desarrollo de los siguientes temas:

 

  • La prevención del lavado de activos en el mundo y en el Perú. Realidad actual y tendencias.
  • El lavado de dinero en la industria del juego.
  • Cuáles son los riesgos y cómo se enfrentan en forma adecuada, desarrollando un programa de prevención de lavado de activos.
  • Tipologías y operaciones de lavado de activos ligadas a la industria del juego.
  • La importancia de la Industria del Juego en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

 

Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Por un sistema financiero íntegro y estable

La criminalidad organizada y el terrorismo tienen un nivel de sofisticación cada vez mayor para ocultar y dar apariencia de legalidad a los activos ilícitamente obtenidos, convirtiéndose así en un riesgo cada vez mayor para la seguridad de una sociedad. Luchar contra estas actividades ilícitas mejora la integridad y estabilidad del sistema financiero, lo cual facilita la integración de los países al sistema financiero global y contribuye a fortalecer la gobernabilidad y la administración fiscal.

Por eso, hace unos años un grupo de países creó un fondo fiduciario para financiar el apoyo a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cuyo principal donante fue Suiza. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú fue una de las primeras entidades elegidas por este fondo para iniciar el piloto de Plan Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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Acerca de SECO

La Cooperación Suiza – SECO se ocupa de planificar y aplicar medidas de política comercial y económica en los países en vías de transición y desarrollo, además de en los nuevos estados miembros de la Unión Europea. Sus proyectos pretenden integrar a los países contrapartes en la economía mundial y promover su crecimiento económico de forma sostenible a fin de contribuir de manera eficiente y efectiva a la reducción de la pobreza.